Меню
Закрыть
Поиск KZ
Меню
Новости столицы Политика Социум Экономика Спорт Культура Разное Мнение Видео Мир Послание Служба Комплаенс Этический кодекс Служу стране
Агентство по финансовому мониторингу
В Жетысу мужчина выписал фиктивные счета-фактуры на 285 млн тенге
15 августа, 2024
В Жетысу мужчина выписал фиктивные счета-фактуры на 285 млн тенге
Выписку фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды организовал житель области Жетысу, передает Elorda.Info.
Нелегальным оптовикам вейпов вынесен приговор
15 августа, 2024
Нелегальным оптовикам вейпов вынесен приговор
Досудебные расследования в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в значительных размерах окончены Агентством по финансовому мониторингу, передает Elorda.Info.
20 тыс. долларов предложили сотруднику АФМ, чтобы "закрыл глаза" на нелегальную продажу спирта
15 августа, 2024
20 тыс. долларов предложили сотруднику АФМ, чтобы «закрыл глаза» на нелегальную продажу спирта
Незаконную предпринимательскую деятельность по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявили на спиртзаводе в Шымкенте, передает Elorda.info со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Суррогатный алкоголь реализовали в регионах на 350 млн тенге
15 августа, 2024
Суррогатный алкоголь реализовали в регионах на 350 млн тенге
Суррогатный алкоголь представляет собой различные жидкости, в составе имеется этиловый спирт, но в целом данные вещества не относятся к напиткам, которые можно употреблять внутрь. Факт незаконного производства подобной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок выявлен в Акмолинс...
В Казахстане изъяли фальшивые купюры на 55 млн тенге
15 августа, 2024
В Казахстане изъяли фальшивые купюры на 55 млн тенге
В Казахстане участились случаи сбыта фальшивой иностранной валюты. В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом, передает Elorda.info со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу 
В Караганде организатор незаконного игорного бизнеса приговорен к 3,5 годам
15 августа, 2024
В Караганде организатор незаконного игорного бизнеса приговорен к 3,5 годам
Агентством по финансовому мониторингу установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры «Покер», установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты, сообщает Elorda.info.Сумма поступлений денежных средств на банковский сче...
Ущерб на 1,5 млрд тенге выявлен в Павлодарской области
15 августа, 2024
Ущерб на 1,5 млрд тенге выявлен в Павлодарской области
В Казахстане выявлена группа лиц, осуществлявшая незаконную первичную регистрацию транспортных средств из дальнего зарубежья с целью извлечения материальной выгоды, передает Elorda.info со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.  Установлено, что данные лица в период с июня по август 2021 г...
Завершилось уголовное дело против экс-гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода
15 августа, 2024
Завершилось уголовное дело против экс-гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода
Расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» М.Досмуратова велось по факту злоупотребления, т.е. использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба госуд...
84 млн тенге присвоили сотрудники «Казпочты» Алматинской области
15 августа, 2024
84 млн тенге присвоили сотрудники «Казпочты» Алматинской области
Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги начато Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Алматинской области, сообщает Elorda.info.По информации АФМ РК, расследованием установлено, что...
Экс-директор Петропавловского завода приговорен к 11 годам за крупную взятку
15 августа, 2024
Экс-директор Петропавловского завода приговорен к 11 годам за крупную взятку
Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Elorda.info со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также  в отношении пред...