Поиск 
KZ
Агентство по финансовому мониторингу
4 октября, 2023
В столице ведется досудебное расследование по делу финансовой пирамиды
В столице ведется досудебное расследование по делу финансовой пирамиды, передает Elorda.info.
27 сентября, 2023
В Казахстане пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды
Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределение...
31 августа, 2023
На 10 организаторов азартных игр в TikTok заведены уголовные дела
На 10 организаторов азартных игр в TikTok заведены уголовные дела, передает Elorda.info.
9 августа, 2023
В столице вынесли приговор членам ОПГ
В Астане вынесли приговор членам организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает Elorda.info со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
2 августа, 2023
Более 2 миллионов пачек сигарет уничтожили в Алматинской области
Более 2 миллионов пачек сигарет уничтожили в Алматинской области, передает Elorda.info.
27 июля, 2023
С начала года АФМ возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Казахстан продемонстрировал достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию т...
22 мая, 2023
Расширенный перечень финпирамид опубликовало АФМ
Полный список можно посмотреть на сайте АФМ. Стоит отметить, что с начала текущего года выявлено 22 финпирамиды, а в системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов. Как сообщает пресс-служба Агентства, в рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользо...