В ходе расследования установлено, что стоимость табачной продукции составляет свыше 1,3 млрд тенге, а сумма неуплаченных акцизов – порядка 580 млн тенге. Материалы расследования направлены в суд, а табачные изделия в связи с их непригодностью к реализации и использованию на территории страны уничтож...

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Казахстан продемонстрировал достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию т...

Полный список можно посмотреть на сайте АФМ. Стоит отметить, что с начала текущего года выявлено 22 финпирамиды, а в системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов. Как сообщает пресс-служба Агентства, в рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользо...