В Казахстане выявлено 47 финансовых пирамид с начала года

С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!», передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.

Онлайн встреча организована АФМ совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны. Так, в ходе онлайн встречи отмечено, что в Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. 

Только с начала текущего года в интернет пространстве выявлено 47 финпирамид. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. 

В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.

В ходе вебинара участникам рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств: обещания высокой прибыли без рисков и усилий; обязательное привлечение новых клиентов; активная реклама в интернете; компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно; нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон); вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.

Ранее мы писали, что в ЗКО организатору финпирамиды вынесли приговор.