С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финанс...

С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.

Деятельность финансовых пирамид является одним из распространенных видов теневой экономики, которая причиняет серьезный ущерб как бюджету страны, так и гражданам. Граждане, часто поддавшись обману, становятся «вкладчиками» в несуществующие компании, ожидая легкой наживы. Важной задачей расследования...

Межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении Ш. за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением средств в особо крупном размере, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Тelegram-канал astanasottary.