Ущерб от финансовых пирамид в Казахстане превысил 20 млрд тенге

С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.

В этой связи внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.

Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic» окончено в Алматы. Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге.  

Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет. 

Отметим, что Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10.5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». 

Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.  

С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».