В столице обсудили меры противодействия финансовым пирамидам

Деятельность финансовых пирамид является одним из распространенных видов теневой экономики, которая причиняет серьезный ущерб как бюджету страны, так и гражданам. Граждане, часто поддавшись обману, становятся «вкладчиками» в несуществующие компании, ожидая легкой наживы. Важной задачей расследования преступлений в области экономической деятельности является не только привлечение к уголовной ответственности виновных лиц, но и восстановление ущерба, нанесенного государству или гражданам, передает Elordainfo.kz.

О противодействии финансовым пирамидам рассказали на брифинге в Службе коммуникаций столицы старший прокурор управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры города Аслан Мади и руководитель следственного управления Департамента экономических расследований по Астане, подполковник службы экономических расследований Тимур Муканов.

С начала текущего года на территории города была пресечена деятельность целого ряда финансовых пирамид, среди которых «Sinsera Systems», «Charoit Project», «ИП Аяулым», «Sax Invest», «Phenomenal Club», «Chia Thai Formacevtical», «HappyLifeKZ», «World Business Consulting», «Eolus Kazakhstan», и «Sterling Invest». По ходу расследования удалось арестовать 75 млн тенге и 310 тыс долларов США, а также арестовать имущество на сумму более 300 млн тенге. Эти результаты являются важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями и защите интересов граждан и государства.

С начала года Агентством по финансовому мониторингу запущен Telegram-бот по проверке Интернет-ресурсов «Байқа пирамида». Теперь граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид. Это предотвратит их вовлечение в «мошеннические» схемы.

- Основным инструментом, используемым мошенниками в таких схемах, является многоуровневый маркетинг, позволяющий инвесторам привлекать новых участников и получать с них проценты. Однако сам доход участников не зависит от реальной инвестиционной деятельности компании, а строится на привлечении новых инвесторов.
При подобных инвестициях клиенты обычно не получают официальных документов о вложении средств, а сама работа компании остается скрытой. Вложенные деньги могут быть доступны только в цифровом виде в личных кабинетах, без заключения договоров или возможности полного изъятия средств. Представители компании не могут объяснить, каким образом они обеспечивают увеличение доходов, а на вопросы ответ отсылается к работе интеллектуального робота, - сообщили спикеры.

Департаментом экономических расследований по Астане завершено уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды «Eolus Kazakhstan». Установлено, что под ложным предлогом инвестирования в возобновляемые источники энергии были привлечены 535 граждан, а 18 граждан пострадали на сумму 17 003 530 тг. Руководитель признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также выявлены другие финансовые пирамиды, такие как «Sinsera Systems», «Charoit Project», «Sax Invest», «Phenomenal Club», «HappyLifeKZ», «World Business Consulting», где подобные схемы использовались для обмана вкладчиков. Преступные средства на сумму 408 399 USD были арестованы.

Например, финансовая пирамида «Chia Thai Formacevtical» обещала возврат средств от фармацевтических продуктов, которые на самом деле не существовали. Руководители других финансовых пирамид также были привлечены к ответственности за привлечение незаконных инвестиций.

На сегодняшний день завершены 4 уголовных дела в отношении руководителей обманных схем в столице. 

- Закон предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию финансовых пирамид и их деятельность. Борьба с финансовыми пирамидами требует не только эффективных оперативных действий правоохранительных органов, но и повышенного уровня финансовой грамотности среди населения, - отметили в заключение спикеры.