Поиск
финпирамида
Сегодня, 17:43
За рекламу финпирамиды заплатит больше 400 тысяч тенге казахстанка
Жительницу города Усть-Каменогорска осудили за рекламу деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды, передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанского областного суда.
8 августа, 2025
Третью финпирамиду на «золоте» выявили в Шымкенте. Ущерб превысил 1 млрд тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Шымкенту при координации прокуратуры пресек деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
6 августа, 2025
Финпирамида на медицинском каннабисе: руководство филиала Sincere Systems Group ждет суд
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование по созданию и руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
25 июля, 2025
Закладывали жилье и становились дропперами ради финпирамиды жители Шымкента
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали новые подробности расследования дела финансовой пирамиды Mooni Gold в городе Шымкенте, передает Elordainfo.kz.
25 июля, 2025
Казахстанца задержали в Египте по делу о мошенничестве на 1,5 млрд тенге
По запросу Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Казахстана в Каире (Египет) задержали казахстанца, находившегося в международном розыске, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.
22 июля, 2025
Павлодарец променял молодость на колонию из-за финпирамиды
В Павлодаре осудили руководителя подразделения финансовой пирамиды TAKORP, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам города.
17 июля, 2025
На имени «КазМунайГаза» заработали свыше 1 млрд тенге создатели финпирамиды
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресек деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
14 июля, 2025
На 80 млн тенге обыграла вкладчиков на «криптобирже» финпирамида в Алматы
В городе Алматы разоблачили финансовую пирамиду Matic Basket, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
10 июля, 2025
Имущество на 132 млн тенге арестовали у предполагаемого организатора витаминной финпирамиды
Организатор финансовой пирамиды LiveGood в Мангистауской области легализовал преступные доходы через криптовалюту, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
8 июля, 2025
Финпирамида под видом социальной жилищной программы действовала в Казахстане
В городе Алматы ликвидировали финансовую пирамиду UILI BOLAYIK («Үйлі болайық»), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.