По делу незаконной МФО с кабальными займами арестовано имущество на 154 млн тенге

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области проводит досудебное расследование по незаконной микрофинансовой деятельности, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Напомним, подозреваемый житель Костаная 6 лет без лицензии выдавал займы под проценты через мобильное приложение OLX и Instagram.

«Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата денег выступало залоговое имущество заемщиков. По такой схеме подозреваемый оформил 72 сделки более чем на 556 млн тенге», – рассказали в ведомстве.

Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из города Рудного, которая якобы получила займ в 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата 600 тысяч тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки женщина получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге были заранее начисленными процентами. Для обеспечения займа ей пришлось заложить единственную квартиру.

«Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлечённых в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество», – апеллировали в агентстве.

Для конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины (TANK 500, Toyota Camry, Mitsubishi Fighter).

Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.