финансовая пирамида

11 сентября, 2024

Финансовая преступница осуждена на 7 лет за многомиллионные махинации в Уральске

Жительница Уральска создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО «Качество PLUS» и под видом легального инвестирования проектов незаконно привлекла денежные средства 73 вкладчиков, обещая высокие доходы, передает Elordainfo.kz.

5 июля, 2024

Из Армении экстрадировали казахстанку, подозреваемую в руководстве финансовой пирамидой

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии Посольства Республики Казахстан в Армении экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой, передает Elorda.info.По информации пресс-...

24 апреля, 2024

В Кокшетау люди доверили финансовой пирамиде порядка 10 млн тенге

В Кокшетау вынесен приговор в отношении двух жительниц города за создание и руководство финансовой пирамидой «Eolus», передает Elorda.Info.Установлено, что женщины с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создали и руководили финансовой пирамидо...

14 марта, 2024

Мы обучаем как оптимизировать свои расходы - финансовый эксперт

«Проект «Қарызсыз қоғам», в котором задействовано 150 финансовых экспертов, начал свою работу с 5 февраля 2024 года. Главной его задачей является повышение финансовой грамотности казахстанцев. В рамках проекта казахстанцев обучают вести семейный бюджет, сберегать деньги на депозитах, объясняют разни...

14 декабря, 2023

В столице проводятся мероприятия по ликвидации финансовых пирамид и незаконного игорного бизнеса

«На сегодняшний день по линии противодействия финансовым пирамидам столичным Департаментом Агентства проводится комплекс превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды», - сообщили в ДЭР Астаны.С начала года запущен Telegram-бот по проверке Интернет-ресурсов «Бай...

7 ноября, 2023

В Астане ведется расследование по делу финпирамиды

Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР.«Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность денежные средства, с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам.В отношении руководителя с...

18 октября, 2023

Финансовая грамотность - основа осознанного поведения — Асем Ажмухамедова

- Давайте для начала определим, что такое финансовая грамотность? Для чего она нужна? Какие люди считаются финансово грамотными?- Это не очень простой вопрос, так как люди понимают его по-разному. Для одних финансовая грамотность – это когда расходы не превышают доходы, для других – это четкое поним...

13 октября, 2023

Как не стать жертвой финансовой пирамиды

- Рустам, расскажите, что такое финансовая пирамида и каковы ее основные характеристики?- На сегодняшний день организаторы финансовых пирамид — это не простые «зазывалы», а квалифицированные специалисты по IT-технологиям, хорошие психологи и ораторы, умеющие манипулировать эмоциями людей. В со...

4 октября, 2023

В столице ведется досудебное расследование по делу финансовой пирамиды

Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно услов...

27 сентября, 2023

В Казахстане пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды

Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределение...