Группу отмывателей денег наркобизнеса разоблачили в Казахстане

В Кызылординской области будут судить подозреваемых в легализации доходов от продажи наркотиков, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Кызылординской области завершил расследование по организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов от продажи наркотиков.

«В течение года группа профессиональных отмывателей обменивала цифровые активы на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге. Кроме того, подозреваемые легализовали 603 млн тенге от продажи наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop.

В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранцев», – детализировали в агентстве.

На преступные доходы подозреваемые купили жилой дом, квартиру, 5 автомашин и построили семейный ресторан.

С санкции суда на это имущество наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.

Двое подозреваемых находятся под стражей.

Ранее АФМ в Павлодарской области завершил расследование в отношении организованной преступной группы по продаже вейпов школьникам и студентам.