Поиск
АФМ
28 ноября, 2025
Очередная схема фиктивного трудоустройства обошлась государству в 200 млн тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводит расследование в отношении группы, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
26 ноября, 2025
Почти 50 млн бюджетных тенге похитили на фиктивном трудоустройстве туркестанцев
В Туркестане вынесен обвинительный приговор по хищению бюджетных денег, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных горожан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
24 ноября, 2025
Глину почти на 796 млн тенге украли у государства в Аркалыке
В Костанайской области направили в суд уголовное дело по хищению глины с Аркалыкского месторождения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
24 ноября, 2025
На 6,8 млрд тенге прогорели вкладчики финпирамиды ELL QUATY
В области Абай ликвидировали финансовую пирамиду ELL QUATY под видом потребительского кооператива, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
21 ноября, 2025
Свыше 120 млн тенге похитили у угольного гиганта Казахстана
В Павлодарской области выявили схему поставки поддельных запасных частей ТОО «Богатырь Комир», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
20 ноября, 2025
Предполагаемого владельца онлайн-магазина контрабандных вейпов будут судить в Костанае
Жителя города Сарани будут судить в Костанае за незаконный ввоз и продажу вейпов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Костанайской области.
19 ноября, 2025
Директору колледжа в ЗКО вменяют присвоение стипендий фиктивных студентов
Директора колледжа в Западно-Казахстанской области подозревают в хищении почти 50 млн тенге из бюджета, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
17 ноября, 2025
АФМ объявило в розыск с вознаграждением блогера Mellstroy
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в международный розыск белорусского блогера Андрея Бурима под псевдонимом Mellstroy по подозрению в рекламе онлайн-казино, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
14 ноября, 2025
Об основах финансовой безопасности рассказали молодым астанчанам
14 ноября в рамках нарратива «Закон и порядок» Департамент экономических расследований по городу Астане совместно с молодежным крылом «Жастар рухы» при партии AMANAT провел информационно-разъяснительную встречу с волонтерами и студентами вузов и колледжей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-...
14 ноября, 2025
«Заработок» на просмотре трейлеров от «голливудской Warner Bros» оказался финпирамидой
В городе Алматы осудили организатора финансовой пирамиды Warner Bros, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.