Поиск
АФМ
15 января, 2026
Главу двух клиник в Астане задержали за хищение 682 млн тенге из ФСМС
Столичным департаментом АФМ при координации прокуратуры проводится расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
14 января, 2026
Блогера-миллионника Кайсара Камзу объявили в международный розыск: подробности АФМ
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявило в международный розыск Кайсара Камзу, 1995 года рождения, гражданина РК. Соответствующая мера принята на основании санкции суда, которым в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает Elord...
12 января, 2026
Президент принял главу АФМ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Акорду.
8 января, 2026
Пострадавшие от финпирамиды заявили ущерб на более чем 800 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал проверку новых заявлений пострадавших от финансовой пирамиды HAS, передает Elordainfo.kz.
6 января, 2026
Врачи помогали выводить пенсионные деньги через фиктивные стоматологии
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по незаконному выводу накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
5 января, 2026
Группу отмывателей денег наркобизнеса разоблачили в Казахстане
В Кызылординской области будут судить подозреваемых в легализации доходов от продажи наркотиков, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
29 декабря, 2025
Подозреваемый в незаконной добыче золота пытался откупиться от ареста
В Восточно-Казахстанской области осудили двоих мужчин, которые требовали деньги от недропользователей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
26 декабря, 2025
Продукцию на более чем 1,8 млрд тенге похитили у Qarmet
Выявлена схема хищения имущества АО Qarmet на более чем 1,8 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
25 декабря, 2025
Попытку хищения соцжилья на 2,3 млрд тенге предотвратили в Астане
В Астане предотвращена попытка незаконного присвоения 170 квартир, предназначенных для уязвимых слоев населения, на общую сумму более 2,3 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
24 декабря, 2025
Вейпы на 400 млн тенге: ОПГ наживалась на школьниках и студентах в Павлодаре
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области завершил расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления — вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним, передает Elorda...