Поиск
АФМ
26 августа, 2024
МВД и АФМ подписали меморандум о взаимном сотрудничестве
В рамках реализации поручения Главы государства о консолидации усилий в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, состоялась встреча министра внутренних дел Ержана Саденова и председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает Elordainfo.k...
15 августа, 2024
Административная практика коррупционных правонарушений
Административная практика коррупционных правонарушений, передает Elorda.info.
15 августа, 2024
По 6 лет лишения свободы назначили двум организаторам финпирамиды
Противоправные действия указанных лиц изобличены сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской область, передает Elorda.info.
15 августа, 2024
В Шымкенте руководитель управления подозревается в хищении 120 млн тенге
Департаментом по противодействию коррупции в Шымкенте начато досудебное расследование в отношении и.о. руководителя управления жилья, передает Elorda.info.
15 августа, 2024
Меры противодействия финансовым пирамидам обсудили в Астане
В работе Совета приняли участие руководство представители АРРФР, Нацбанка, МВД, МКИ, МЦРИАП, МФЦА, банков второго уровня и платежных организаций, передает Elorda.info.
15 августа, 2024
На 7,2 млрд тенге обнаружено завышение цен при строительстве объектов в Астане
Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны на 1,9 млрд тенге, передает Elorda.info.