Поиск
АФМ
2 февраля, 2026
Двух иностранцев объявило в розыск АФМ по делу о незаконном казино
Двух иностранцев подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
29 января, 2026
Снабжавшие снюсом весь Казахстан цеха выявили в Туркестанской области
В Туркестанской области выявили двух производителей незаконной табачной продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
28 января, 2026
Глава государства наградил группу сотрудников АФМ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу отметил, что перед АФМ стоит ряд непростых задач, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
28 января, 2026
Токаев сделал предупреждение Агентству по финмониторингу
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу предупредил, что незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжелому преступлению против государственных интересов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
28 января, 2026
Президент – сотрудникам АФМ: Остается только работать
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу отметил, что государство принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной деятельности ведомства, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
28 января, 2026
Президент: Не прекращаются попытки вывода капитала за рубеж через криптомахинации
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу призвал бескомпромиссно бороться с теневой экономикой, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
26 января, 2026
Онлайн-магазин вейпов ликвидировали в Сатпаеве
Жителя города Сатпаева подозревают в незаконной торговле вейпами, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
22 января, 2026
Руду на более чем 1 млрд тенге незаконно добыла компания в ВКО
В Восточно-Казахстанской области завершено расследование по незаконной добыче руды, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
21 января, 2026
Студента в Караганде осудили за наркоконтрабанду из Таиланда – новые подробности
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу поделились подробностями дела о контрабанде наркотиков из Таиланда, передает Elordainfo.kz.
19 января, 2026
Более 320 млн тенге похитили в госуниверситете в Шымкенте
В городе Шымкенте раскрыли схему хищения денег государственного университета, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.