Поиск
АФМ
2 ноября, 2026
Нелегальный криптообменник отмыл 400 млн тенге для наркошопа в Актобе - ВИДЕО
Деятельность преступной группы, обеспечивавшей прием платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков, пресекли в Актюбинской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
23 октября, 2026
Ограбленные недра: почти в 500 млн тенге оценили ущерб от незаконной добычи в Карагандинской области
Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресекли незаконную добычу железной и марганцевой руд вблизи села Саяк, передает Elordainfo.kz.
20 октября, 2026
МФО обманула 43 тысячи заемщиков в 18 регионах Казахстана
Департаментом АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресечена мошенническая схема массового обмана граждан при выдаче микрокредитов в МФО «Экспресс Займ» в 18 регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мони...
16 октября, 2026
Оформляли задним числом: в Астане раскрыли схему с фиктивными дольщиками на 4,4 млрд тенге
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия, передает Elordainfo.kz.
12 октября, 2026
Недвижимость родственников Перизат Кайрат в Дубае проверили в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу проверило информацию анонимных Telegram-каналов о наличии у родственников осужденной Перизат Кайрат элитной недвижимости в Дубае и не найшло подтверждений ее преступного происхождения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансо...
9 октября, 2026
Онлайн-казино с оборотом в 3 млрд тенге ликвидировали в Шымкенте
Сотрудники территориального департамента Шымкента завершили расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
6 октября, 2026
Чиновник уничтожил часть леса незаконной добычей золота в Усть-Каменогорске
К 4 годам лишения свободы приговорили замдиректора филиала «Правительства для граждан» Рахимжанова А. А. и его сообщника Нуртазина Д. Осужденные незаконно добыли золото примерно на 850 млн тенге, повредив государственный лесной фонд, передает Elordainfo.kz.
2 октября, 2026
Незаконно добытая марганцевая руда на 950 млн тенге: в Каражале пресечена деятельность группы лиц
Департаментом АФМ по области Улытау при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на территории карьера «Восточный» в городе Каражал, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
30 сентября, 2026
60 млн тенге вывели из проекта по развитию животноводства в Кызылординской области
Департамент АФМ по Кызылординской области выявил хищение денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта в сфере животноводства, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
29 сентября, 2026
Схему незаконного импорта зерна на 11 млрд тенге пресекли в ЗКО
Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек схему нелегального импорта зерна с его последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом казахстанской продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.