Поиск
АФМ
Сегодня, 10:30
Приговор по финпирамиде с почти 200-миллионным ущербом вынесли в Актобе
В городе Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
1 апреля, 2026
Алкогольный бизнес из подполья накрыли в Семее
В городе Семее изъяли более 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
31 марта, 2026
Группу отмывателей мошеннических денег разоблачили в ЗКО
В Западно-Казахстанской области пресекли схему вывода мошеннических денег через дропперов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
26 марта, 2026
Схему с миллиардным ущербом в системе кредитования выявили в Алматы
В Алматы завершено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
19 марта, 2026
Чиновника и подрядчиков подозревают в хищении более чем 160 млн тенге в Кокшетау
В Акмолинской области руководителей подрядных организаций и государственного учреждения подозревают в хищении денег из бюджета, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
18 марта, 2026
Свыше 136 млн тенге конфисковали у создателей финпирамиды S-Group
Организаторов финансовой пирамиды S-Group осудили в городе Кокшетау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.
18 марта, 2026
Более двух тысяч незаконных кредитов выдал ломбард в Уральске
В городе Уральске раскрыли схему выдачи более 2 тысяч незаконных займов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
12 марта, 2026
185 млн тенге добыл на нелегальной криптоферме казахстанец
В городе Темиртау вынесли приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
10 марта, 2026
В Астане ликвидировали финпирамиду с «чилийскими» корнями
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Астане проводит расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
5 марта, 2026
Директора сети стоматологий подозревают в приписках более 4 тысяч услуг
В Алматинской области директора частных стоматологических клиник подозревают в хищении денег в рамках обязательного социального медицинского страхования, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.