Поиск
АФМ
Сегодня, 10:18
Песок на 719 млн тенге похитили из реки Тобол – ВИДЕО
В Костанайской области завершили расследование по незаконной добыче песка из русла реки Тобол, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
20 июля, 2026
Ставки от казахстанцев на 7,5 млрд тенге насчитали в незаконном онлайн-казино
Крупное онлайн-казино накрыли в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
17 июля, 2026
Подпольную переработку золота выявили в Акмолинской области
Подпольный цех по переработке золота выявили в Акмолинской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
16 июля, 2026
Главу столичного филиала финпирамиды World Business Consulting ждет суд
В городе Астане завершили расследование по созданию и руководству структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
14 июля, 2026
Глава клиники в Астане получил 79 млн бюджетных тенге за фиктивных пациентов
В Астане осудили руководителя частной клиники за хищение почти 80 млн бюджетных тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
13 июля, 2026
Деньги за бесплатные операции собирали с пациентов в Атырауской области
В Атырауской области завершили расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничестве и незаконном получении денег от пациентов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
9 июля, 2026
Сигареты на 293 млн тенге изъяли у контрабандистов в Казахстане
В Жамбылской области пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
8 июля, 2026
112 млрд тенге прогнали через свои счета дропперы в Казахстане
С начала года Агентство Казахстана по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, отмывавшие деньги, передает Elordainfo.kz.
3 июля, 2026
Хищение 2,6 млрд тенге на малине: громкое дело экс-депутата ушло в суд
В Алматинской области завершили расследование уголовного дела о хищении 2,6 млрд тенге сельскохозяйственных субсидий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
1 июля, 2026
Мужчинам «провели» женские операции на 221 млн тенге в Мангистау
В Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по хищению средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.