Поиск
АФМ
19 декабря, 2025
Без ремонта на 212 млн тенге оставили Дом культуры в области Жетысу
В области Жетысу похитили деньги на ремонт Дома культуры, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
18 декабря, 2025
На 320 млн тенге завысили стоимость проекта по экономии электроэнергии в ВКО – приговор
В городе Усть-Каменогорске вынесли приговор по делу о хищении 320 млн тенге в рамках модернизации уличного освещения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
15 декабря, 2025
На 136 млн тенге проинвестировали финпирамиду S-Group астанчане
В городе Астане ликвидировали структурное подразделение финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
11 декабря, 2025
Каркас вместо шести башен: миллиард тенге утёк в фиктивные стройки
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО Dala SK Construction и аффилированных компаний, которые привлекали деньги граждан под видом долевого участия в жилищном строительстве, передает Elordainfo.kz.
9 декабря, 2025
115 млн тенге похитили при госзакупе медоборудования в Туркестанской области
Хищения при государственных закупках медицинского оборудования выявили в Туркестанской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
8 декабря, 2025
АФМ пресёк масштабную схему онлайн-казино на 600 млрд тенге в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу вскрыло масштабную схему трансграничных переводов. В операции оказались вовлечены сотрудники банков и 120 человек из нескольких стран, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
4 декабря, 2025
Хищение 110 млн бюджетных тенге вменяют экс-главе авиаремонтного завода в Актобе
Схему фиктивного списания товарно-материальных ценностей раскрыли на авиаремонтном заводе в городе Актобе, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
3 декабря, 2025
Более 300 млн тенге потеряли на незаконной стройке дольщики Жанаозена
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по незаконному привлечению денег граждан под видом долевого строительства, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
1 декабря, 2025
7,9 млрд тенге ущерба: квартиры в одном из ЖК фиктивно продали астанчанам
В городе Астане раскрыли мошенническую схему продажи квартир в жилом комплексе Qyran, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
28 ноября, 2025
Работники Палаты предпринимателей Астаны повысили правовую грамотность
Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Астане провели встречу с трудовым коллективом Палаты предпринимателей столицы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР.