Нелегальный криптообменник отмыл 400 млн тенге для наркошопа в Актобе - ВИДЕО

Следствие установило, что житель Актобе создал в социальных сетях группу-обменник и привлек к ее работе семерых соучастников. Члены группы распределили между собой обязанности и организовали круглосуточную обработку платежей, выходя на работу в дневные и ночные смены.

Операторы теневого интернет-магазина направляли клиентов в данный обменник для оплаты наркотических средств. Сразу после подтверждения перевода покупатели получали координаты тайников с закладками.

Каждый день через группу проходило от 50 до 70 финансовых операций. Чтобы принимать деньги от покупателей, участники схемы задействовали 22 банковские карты, зарегистрированные на сторонних лиц — дропперов.

В последующем поступившие суммы конвертировались в криптовалюту и отправлялись на цифровые кошельки организаторов наркобизнеса. Общий объем проведенных транзакций превысил 918 тыс. USDT, что составляет более 400 млн тенге.

В настоящее время организатор преступной схемы взят под стражу, досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Читайте также: Золотосодержащую руду на 1,5 млрд тенге пытались вывезти из Казахстана под видом медной.