Поиск
АФМ
22 мая, 2026
Участники из 6 регионов страны: очередную финпирамиду накрыли в Жамбылской области
В Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
18 мая, 2026
Нотариус и сотрудник полиции подозреваются в афере с регистрацией авто на западе Казахстана
Окончено расследование в отношении преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузовых автотранспортных средств с целью уклонения от уплаты обязательных сборов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
14 мая, 2026
Обналичили 356 млн тенге: сотрудницу УГД подозревают в участии в преступной схеме в ВКО
В ВКО пресекли деятельность группы лиц, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
8 мая, 2026
Ввезенную с нарушениями технику поставляли через госзакупки
Столичным департаментом АФМ при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование по факту незаконного ввоза транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим требованиям, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
5 мая, 2026
Схема с поставками лекарств нанесла ущерб бюджету в 3,7 млрд тенге
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
4 мая, 2026
АФМ задержало подозреваемого в мошенничестве под видом сотрудника ДЭР
Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена противоправная деятельность лица, выдававшего себя за сотрудника службы экономических расследований, передает Elordainfo.kz со ссылкой на ведомство.
29 апреля, 2026
АФМ конфисковало 3,2 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange
АФМ обеспечил конфискацию 3,2 млн USDT по делу ликвидированного криптосервиса RAKS Exchange, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
28 апреля, 2026
В столице расследуют хищение 3,9 млрд тенге у дольщиков
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторинг...
27 апреля, 2026
557 млн тенге через дропперов отмыла сеть подпольных покер-клубов в Шымкенте
В городе Шымкенте разоблачили преступную группу, организовавшую незаконный игорный бизнес, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
23 апреля, 2026
211 млн тенге льготных агрокредитов похитили в области Абай
Более 200 млн тенге похитили в рамках проекта «Агробизнес» в области Абай, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.