Поиск
АФМ
18 сентября, 2026
Криптовалюту на 212 млн тенге конфисковали у организатора финпирамиды в Карагандинской области
В Карагандинской области к 2 годам ограничения свободы с конфискацией имущества осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаева С., передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
11 сентября, 2026
Хищение 223 млн тенге спонсорских средств расследуют в Жанаозене
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
10 сентября, 2026
Бумажка вместо квартиры в Астане: оглашен приговор организатором аферы в ЖК «Qyran»
В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Суд признал четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 до 9 лет, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
8 сентября, 2026
Более 110 млн тенге прошло через счета дропперов для интернет-казино
В Алматы расследовали деятельность группы, которая, по версии следствия, принимала и обрабатывала деньги игроков 3 незаконных интернет-казино через онлайн-платформу Rocket.do. Для проведения платежей использовались счета 16 дропперов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому...
4 сентября, 2026
Свыше 53 млн тенге субсидий украли в Акмолинской области
Директор сельхозкооператива и глава ветстанции завышали поголовье скота ради получения миллионных выплат из бюджета, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
2 сентября, 2026
Работы на 380 млн тенге не выполнили при строительстве пути к месторождению «Сырымбет»
В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области расследуют хищение бюджетных средств при строительстве железнодорожного подъездного пути к месторождению «Сырымбет». Стоимость фактически невыполненных работ составила 380 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мо...
1 сентября, 2026
Свыше 21 млрд тенге поглотила финпирамида Amanat Drive. Обманутыми остались 8 тысяч казахстанцев
Суд Конаева признал руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive виновными: Шүкен К.К. приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. - к одному году, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
28 августа, 2026
Казахстанец по фамилии Ростовщиков незаконно выдавал займы
В Северо-Казахстанской области на два года ограничения свободы осужден гражданин Ростовщиков Е.В, осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
17 августа, 2026
Лжесотрудников АФМ задержали при вымогательстве 15 млн тенге в Туркестанской области
Двоих человек, выдававших себя за сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, задержали при попытке завладеть 15 млн тенге руководителя медорганизации, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
12 августа, 2026
Из Южной Кореи в Казахстан экстрадировали подозреваемого в налоговых преступлениях
Из Республики Корея в Казахстан экстрадировали Улана Байболова, находившегося в международном розыске по подозрению в участии в организованной преступной группе, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.