В Караганде раскрыли схему с дроп-счетами на 415 млн тенге

АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекло деятельность группы, которая обеспечивала прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

По данным следствия, в схеме использовались 23 дроп-счета, через которые прошли операции на сумму свыше 415 млн тенге.

Организаторы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств в Казахстане. Один из участников координировал работу группы и связь с казино, второй занимался поиском дропперов и обеспечением доступа к их банковским счетам.

В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Суд также наложил арест на имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в суды Казахстана направили 45 уголовных дел связанных с ОПГ.