Поиск
криптовалюта
6 марта, 2025
Финпирамида TAKORP. Организаторы продали вкладчикам «криптовалюту» на 50 млн тенге
На денежные средства вкладчиков они приобрели квартиру и открыли 4 депозита, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
13 февраля, 2025
97% оборота цифровых активов в Казахстане осуществляется в «серой» зоне - эксперт
Объем легального оборота за 2023 год составил всего $350 млн, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Inform.kz.
11 февраля, 2025
Экс-глава Госфиннадзора Кыргызстана подозревается в создании финпирамиды
Экс-чиновник задержан по делу MCN Coin - «криптовалюты» без блокчейна, под которую привлекали средства с обычных людей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на 24.kg.
27 января, 2025
Преступная группа дропперов задержана в Алматинской области
Пресечена деятельность группы дропперов, выведшей свыше 100 млн тенге в криптовалюту, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.
23 января, 2025
Доход от криптовалюты обещал мошенник, обманув акмолинку на крупную сумму денег
В Акмолинской области мошенник, представившись аналитиком инвестиционной компании, обманул жительницу Степногорска на сумму порядка 6 миллионов тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.
2 декабря, 2024
Незаконный майнинг криптовалюты пресекли в Темиртау
В Темиртау установлен факт организации незаконной майнинговой фермы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
13 сентября, 2024
В Костанайской области пресекли деятельность нелегальных майнеров
В Костанайской области выявлена деятельность нелегальных майнеров в городе Рудный, которые без лицензии добывали криптовалюту Bitcoin, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
15 августа, 2024
Акмолинец отдал мошенникам почти 9 миллионов тенге за «криптовалюту»
Как сообщает Polisia.kz, на финансовую компанию, обещавшую заработать на перепродаже криптовалюты, 37-летний сельчанин наткнулся в YouTube, передает Elorda.info.
15 августа, 2024
В Костанайской области продали криптовалюту на 1 млн 350 тыс. долларов
Департаментом АФМ по Костанайской области начато досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты, передает Elorda.info.
15 августа, 2024
Астанчанин продал криптовалюту почти на 350 млн тенге
Виновное лицо в течение 6 месяцев извлек незаконный доход в особо крупном размере в сумме 342,8 млн тенге, передает Elorda.info.