В Костанайской области продали криптовалюту на 1 млн 350 тыс. долларов

Департаментом АФМ по Костанайской области начато досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты, передает Elorda.info.

Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020 г. по настоящее время в г.Костанай осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.

Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты.

В результате обыска по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.  

Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов. Расследование продолжается.