Преступная группа дропперов задержана в Алматинской области

Пресечена деятельность группы дропперов, выведшей свыше 100 млн тенге в криптовалюту, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Операцию по пресечению деятельности группы провели полицейские в сотрудничестве с департаментом по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратурой региона.

«В ходе расследования установлено, что в незаконной схеме участвовало более 20 человек, включая дропов, дроповодов, кураторов и менеджеров. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал комиссию от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы», - говорится в сообщении.

В результате оперативных мероприятий правоохранители заморозили движение средств на сумму более восьми миллионов тенге. Также был выявлен крипто-кошелек, принадлежащий организатору схемы, с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время ведется работа по запросу информации о финансовых операциях в банки и прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.

В ходе розыскных мероприятий задержаны семь человек, среди которых три куратора, один менеджер и три дроповода. Все они помещены в изолятор временного содержания.