Финпирамида TAKORP. Организаторы продали вкладчикам «криптовалюту» на 50 млн тенге

На денежные средства вкладчиков они приобрели квартиру и открыли 4 депозита, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

В Павлодаре ликвидирована финансовая пирамида TAKORP. Агентством установлено, что в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.

"Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу ОКХ. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс долларов США в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге.

На денежные средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в г. Павлодар стоимостью 10 млн тенге, а также открыты 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге. С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. 

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста" и "подписки о невыезде".