Озвучены новые подробности по делу о финпирамиде HRT в Актюбинской области

В деле о пресечении финпирамиды Harmony Rider Technology в Актюбинской области появились новые подробности, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. 

 Представляясь крупной американской компанией, производящей электросамокаты, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Однако деятельность Harmony Rider Technology (HRT) не имела отношения к продаже электросамокатов. Вкладчикам получали деньги за счёт вложений новых участников.

Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение. В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.

Установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чеговыводили их в тенге на банковские счета.

Дополнительно выяснилось, что на преступные деньги подозреваемые купили 2 квартиры и 3 машины в Актобе, которые для сокрытия оформили на родственников. Решением суда на указанное имущество наложен арест. Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.

Отметим, что в рамках исполнения поручения Главы государства Правительство реализует проекты по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.