В Астане задержан организатор финансовой пирамиды «Sax Invest»

В Астане проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. 

Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). 

Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. 

Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.  

Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. 

За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге). 

Один из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержан и водворен в изолятор временного содержания. 

Досудебное расследование продолжается.  

Всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.