Имущество на 132 млн тенге арестовали у предполагаемого организатора витаминной финпирамиды

Организатор финансовой пирамиды LiveGood в Мангистауской области легализовал преступные доходы через криптовалюту, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды LiveGood, незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем.

«Компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарств и БАДов фактически привлекала вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

Покупать продукцию было не обязательно, но при этом прибыль участников напрямую зависела от числа приглашённых людей, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

Жертвами финпирамиды стали свыше 80 казахстанцев», – установило расследование.

Для легализации подозреваемый вывел деньги вкладчиков через незаконные операции на криптобирже, а затем перевел их на счета родственников.

На преступные доходы он купил на 43 млн тенге 2 квартиры в городе Актау и автомобиль Lexus.

С санкции суда на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест.

Мужчина находится под домашним арестом.

Дело направлено в суд.

Иная информация разглашению не подлежит.

Напомним, в мае этого года в городе Астане осудили организатора финансовой пирамиды, основанной на продаже БАДов.