1 млрд тенге присвоили себе организаторы финансовой пирамиды в Астане

В Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны рассмотрено уголовное дело о создании финансовой пирамиды и мошенничестве, передает Elordainfo.kz.

Судом было установлено, что гражданка Х., являясь фактическим руководителем нескольких ТОО, под предлогом поставки строительных материалов с июля 2020 по октябрь 2023 гг. обманом похитила свыше 114 млн тенге.

Кроме того, в 2021-2022 гг. она вовлекла в преступную группу гражданинов К. и Т., которые содействовали созданию финансовой пирамиды.

«Для имитации предпринимательской деятельности Х. приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний, обещая вознаграждение от вложенных средств. Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее», - сообщили в пресс-службе суда. 

Выяснилось, что обвиняемая Х. через подконтрольные компании заключила с более 90 лицами договоры «займа», «инвестирования» и «возмездного оказания услуг», в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге.

Вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.
 
По итогу подсудимые были признаны виновными и приговорены: Х. – 7 лет лишения свободы; К. – 5 лет лишения свободы; Т. – 6 лет лишения свободы.

Суд учел смягчающие обстоятельства – подсудимые Х. и К. признали вину и чистосердечно раскаялись, приняли меры к добровольному возмещению имущественного вреда и наличие малолетних детей. У гражданина Т. – наличие малолетних детей.
 
Дополнительно все виновные были лишены права заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 6 лет.

 Приговор не вступил в законную силу.