490 млн тенге астанчан погорели на «быстрых заработках на тендерах»

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) вынес приговор организаторам финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым». Общий ущерб финансовой пирамиды составил свыше 490 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

В сообщении говорится, что подозреваемые, позиционировали себя в социальных сетях, как успешные предприниматели и предлагали гражданам схему быстрого заработка на участии в тендерах.

«Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлечённого участника. В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц. Общий ущерб составил свыше 490 млн тенге», –сообщает пресс-служба АФМ РК.

Также отмечается, что одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь. Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием была доказана фиктивность данной сделки и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест. В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.

По приговору суда, организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по ст.217 ч.3 п.2 УК РК и ст. 218 ч.1 УК РК. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.