Агентство по финансовому мониторингу продолжает борьбу с незаконным игорным бизнесом, передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) вынес приговор организаторам финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым». Общий ущерб финансовой пирамиды составил свыше 490 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

В Мангистауской области возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.