Ставки от казахстанцев на 7,5 млрд тенге насчитали в незаконном онлайн-казино

Фото: пресс-служба АФМ РК

Крупное онлайн-казино накрыли в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как установил Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области, крупное онлайн-казино Nomad Poker было создано на базе мобильной платформы Club GG Poker и координировалось из Грузии казахстанцами.

Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для работы счета и средства связи, оформленные на иностранцев.

Круглосуточная незаконная игровая платформа предлагала участие в онлайн-покере с внесением денежных ставок и выводом выигрышей.

Через социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты организаторам удалось вовлечь в казино свыше 20 тысяч пользователей.

Кроме того, подозреваемые выстроили разветвлённую систему использования банковских счетов дропперов. Для этого обеспечивался организованный въезд иностранцев в Казахстан, где на них за вознаграждение до 400 долларов США оформлялись банковские карты и мобильный банкинг. Всего для обслуживания онлайн-казино использовалось более 60 дроп-счетов.

Поступления от игроков превысили 7,5 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на квартиру в городе Алматы, 3 автомашины и 158 млн тенге на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.