Меры противодействия финансовым пирамидам обсудили в Астане

В работе Совета приняли участие руководство представители АРРФР, Нацбанка, МВД, МКИ, МЦРИАП, МФЦА, банков второго уровня и платежных организаций.

В ходе обмена мнениями отмечено, что с развитием цифровых технологий совершенствуются схемы привлечения средств.

Только через банки вкладчики направили более 9,3 млрд тенге в пользу организаторов финпирамид. Учитывая данную тенденцию, Агентством отмечено налаженное взаимодействие с банками второго уровня. Благодаря сообщениям банков, правоохранительными органами зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении организаторов финпирамид.

«В целом, за последние 2 года окончено расследование по 170 уголовным делам, пресечена деятельность 40 финпирамид, где организаторами были 277 лиц. Общее количество вовлеченных лиц составляет 40 тыс. граждан, причиненный ущерб оценивается в 10 млрд тенге. Агентством в рамках своей компетенции осуществляется поиск информации с признаками финансовых пирамид в новостных порталах и социальных сетях. Благодаря этому с начала текущего года заблокировано свыше 7 тыс. ссылок на подобные материалы», - сказали в пресс-службе Агентства.

Запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!», где граждане могут проверить организацию на наличие в списках неблагонадежных компаний.

Стороны выразили готовность создать рабочую группу из представителей заинтересованных органов и БВУ с целью дальнейшего изучения успешных кейсов и применения их в борьбе с мошенническими действиями.  

В завершение мероприятия стороны выразили уверенность, что озвученные меры позволят защитить граждан и финансовую систему от вовлечения в противоправную деятельность финпирамид, а также приняли конкретные предложения по предотвращению их деятельности на ранних стадиях.