Что скрывается за предложением зарегистрировать компанию за деньги, объяснили в АФМ

Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев, что за простым предложением зарегистрировать компанию за деньги может скрываться участие в преступных схемах, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Преступные группы нередко используют юридические лица, чтобы отмыть незаконные доходы. Для этого они:

- привлекают подставных лиц (часто безработные, пенсионеры, студенты, жители сельской местности);

- используют сложную цепочку компаний-учредителей, в том числе иностранных, зарегистрированных в оффшорах;

- часто меняют учредителей.

В ведомстве констатировали, что в последнее время участились случаи, когда казахстанцам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем.

На первый взгляд такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юрлица используются для обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности.

«Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, то становитесь подставным лицом – формальным учредителем компании, используемой в преступных целях. Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования.

Помните: вы несёте ответственность за деятельность зарегистрированной на вас компании, ваши персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах, а вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы», – предупредили в агентстве.

Казахстанцам рекомендовали отказываться от предложений зарегистрировать юридическое лицо за деньги и при необходимости обращаться в уполномоченные органы.