Через консультации по микрозаймам выманили свыше 900 млн тенге у уральцев

Незаконные микрокредиты более чем на 1,5 млрд тенге выдали жителям города Уральска, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы людей, выдававшей без лицензии микрозаймы населению Уральска.

«В течение 5 лет подозреваемые через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги» заключили с казахстанцами договоры займа более чем на 1,5 млрд тенге.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом консультационных услуг, что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%», – детализировали в АФМ.

Всего МФО выдала свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки. По предварительным данным, незаконный доход составляет 917 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложили арест.

Расследование продолжается.