Расследование в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек» проводит АФМ

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей учреждения, относящегося к КУИС, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Агентства, в период 2021-2023 г.г. РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не была произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге были похищены

"С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены. На преступные доходы приобретены частный дом в г.Алматы и автомашина «BMW X6», которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц", - сообщили в ведомстве.

На указанное имущество с санкции суда наложен арест.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.