Более 12 млрд тенге вложили в финпирамиду Asar Baspana казахстанцы

Деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, пресекли в Казахстане, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК. 

Следствием установлено, что организаторы финпирамиды во главе с Н.М. Туганбаевым привлекли от 86 тысяч казахстанцев 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.

В действительности же реального бизнеса не существовало, выплаты были за счёт вложений новых участников.

В результате 3,8 млрд тенге были незаконно присвоены организатором пирамиды Н.М. Туганбаевым и его подельниками, уточнили в агентстве.

"Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в городе Алматы действуют производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana. С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева", - сообщили в АФМ.

Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, Туганбаев, чтобы скрыть следы преступной деятельности, 8 февраля 2025 года дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим. 

В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику. 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. 

По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. 

Арестованы и ограничены счета более чем на 1,2 млрд тенге.

11 февраля 2025 года суд в отношении Туганбаева и Н. Байтасова избрал меру пресечения "содержание под стражей" на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.