Осужденная за создание финансовой пирамиды лишилась квартиры в Астане

В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Суд признал осужденную виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой, а также в легализации доходов, полученных преступным путем.

Согласно материалам расследования, женщина, позиционируя себя как успешный предприниматель в социальных сетях, предложила гражданам возможность заработать на инвестициях, обещая доход в размере более 20% годовых. Для участия в схеме требовалось вложение 1 100 евро, с дальнейшим привлечением новых вкладчиков для увеличения прибыли. Обещания пассивного дохода варьировались от 2 до 18% с каждого нового взноса.

В результате действий осужденной в финансовую пирамиду было вовлечено 42 человека, которые инвестировали более 56 млн тенге. Однако, как показало расследование, большая часть этих средств была использована для личных нужд обвиняемой. Часть денег она направила на покупку элитной квартиры в столице стоимостью 85 млн тенге, которая была оформлена на доверенное лицо для скрытия от возможной конфискации.

Приговором суда она признана виновной по ст. ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой) и ст. 218 ч.3 п. 3 УК (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем) и ей назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы.

Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.
 

Всего в 2024 году Агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге.  Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан, - сообщает АФМ РК.