Несовершеннолетний казахстанец 3 года незаконно обменивал криптовалюту

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года, передает Elordainfo.kz.

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по г. Алматы окончено расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов.

Сообщается, что в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления в мессенджере Telegram и на платформе OLX о проведении обменных операций на криптобирже Binance. Но поскольку пользователями платформы могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. 

В результате, уточняют в АФМ, за период с 2021 по 2024 годы им осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.

На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест.

"Приговором суда он признан виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi", - сообщили в АФМ.

АФМ предупреждает, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).