Руководитель кредитного товарищества подозревается в нецелевом использовании льготного агрокредита и хищении субсидий на общую сумму 150 млн тенге

Департаментом АФМ по ЗКО окончено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму 150,7 млн тенге, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Следствием установлено, что подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе «Агробизнес» на сумму 126,7 млн тенге. Кредиты были выданы на подконтрольное ему крестьянское хозяйство, однако полученные средства были впоследствии обналичены без фактического приобретения крупного рогатого скота.

Кроме того, через внесение ложных данных в информационную систему «ИСЖ» о несуществующем скоте он незаконно получил еще 24 млн тенге в виде субсидий, выделенных в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы».

С целью легализации доходов, полученных преступным путём, подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенного скота у других крестьянских хозяйств. На похищенные средства он приобрёл земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, оформив недвижимость на близкого родственника для сокрытия собственности.

С санкции суда наложен арест на его имущество стоимостью 198 млн тенге: 2 земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки Exeed LX.

 В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.