Десятку аферистов осудили за финансовую пирамиду с оборотом 600 млн тенге

В Шымкенте суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды и её пособникам. В деле рассматривались десять человек, один из которых совершил преступление будучи несовершеннолетним, передает Elordainfo.kz со ссылкой на суды города.

Подсудимые обвинялись в:

• создании и руководстве финансовой пирамидой;
• отмывании денег, полученных преступным путём;
• подкупе свидетеля, чтобы тот дал ложные показания;
• пособничестве в работе пирамиды.

Как работала пирамида

По данным суда, главная фигурантка К. в 2024–2025 годах активно рекламировала проект в соцсетях, обещая возврат вложенных средств под высокие проценты. Она собирала деньги как наличными, так и через переводы. Всего удалось собрать более 600 млн тенге.

Чтобы скрыть следы преступления, К. перевела деньги на счёт свидетеля А. от имени третьих лиц, чтобы тот дал ложные показания.

Остальные девять участников помогали пирамиде: давали вкладчикам реквизиты, принимали чеки и помогали привлекать деньги.

Вина подсудимых была доказана собранными материалами по делу.

Позиция сторон

Прокурор просил назначить лишение свободы, а в отношении семи подсудимых — отсрочить наказание.

Потерпевшие требовали справедливого решения.

Подсудимые частично признали вину и просили наказание без лишения свободы.

Решение суда

Суд учёл смягчающие обстоятельства: у семерых осужденных есть маленькие дети. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

Организатор К. признана виновной и получила 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Отбывание наказания отсрочено на 1 год.

Девять пособников признаны виновными и получили наказание от 2 до 7 лет лишения свободы. У шести отсрочка на 3 года. Вместе с тем, подсудимому, который совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, назначили наказание условное с 1 годом пробационного контроля.

Кроме того, всем подсудимым запретили заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег и инвестиций.

Гражданские иски пострадавших удовлетворены частично.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы выявили схему мошенничества под видом страховых инвестиций.