Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Астане завершил расследование в отношении управляющего директора АО Samruk-Kazyna Construction и руководителя ТОО «Дорстройтрест», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Управляющего директора Samruk-Kazyna Construction и руководителя ТОО «Дорстройтрест» подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».

«В январе 2022 года Samruk-Kazyna Construction заключило договор с «Дорстройтрестом» об инвестировании строительства и перечислило аванс в 2,6 млрд тенге.

Однако строительство велось с нарушениями и в сроки не завершено. На полученный же аванс подозреваемые погасили долги, не связанные со строительством, и купили автомобили.

Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных товариществ и обналичены», – раскрыли преступную схему в АФМ.

На преступные доходы куплены 2 автомашины за 23 млн тенге, которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных людей.

С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест.

Глава «Дорстройтрест» находится под стражей. А бывший управляющий директор АО Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск.