АФМ разоблачило преступную схему на угольной бирже Казахстана

Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о завершении расследования в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions, которая вела незаконную деятельность в сфере торговли углем, передает Elordainfo.kz.

Руководство биржи нарушило ключевые принципы биржевой торговли, создавая условия для участия в торгах только тех лиц, которые предоставляли незаконное материальное вознаграждение.

«Согласно действующему законодательству, торговля углем через биржи должна способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых рыночных цен без участия спекулятивных посредников. Однако, вместо этого, руководство Modern Trading Solutions организовало процесс таким образом, что торги по углю были доступны лишь тем участникам, которые регулярно выплачивали деньги. Это ограничение доступа приводило к многочисленным жалобам со стороны предпринимателей, особенно в преддверии отопительного сезона, что усилило социальную напряженность в стране», - говорится в сообщении.

Для того чтобы осуществить свою схему, руководители биржи зарегистрировали 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц, что позволяло им контролировать процесс и ограничивать участие законных торговцев. Бизнесменов не допускали к торгам, затягивая сроки аккредитации или отменяя результаты сделок.

Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании.

В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

АФМ продолжает работу по мониторингу ценообразования на социально значимые товары, с целью восстановления справедливых условий биржевых сделок и защиты интересов потребителей.