Организатор финпирамиды через WhatsApp привлекала вкладчиков в Караганде

«Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.  Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.  Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», VIP и Premium в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге», – сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. 

Преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг. 

По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.