Какие казахстанские регионы названы антилидерами в рейтинге по отмыванию денег

Согласно данным finprom.kz, в прошлом году в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путём - сразу на 43,6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 39 уголовных правонарушений в секторе, минус 7,1%.

«В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений в секторе, или 20 случаев, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области, против лишь 1 случая в прошлом году. В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая). Подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов страны»,- говорится в исследовании.

Эксперты сообщили, что в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в прошлом году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.

«Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в чёрный список по налогам ЕС и имеются ли оффшорные финансовые центры. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране. По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. В частности, Россия оказалась почти конце списка и заняла 208-е место», – заключили аналитики.