Дело о хищении 162 млн тенге дольщиков направлено в суд

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области окончено расследование в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ» по факту мошенничества, передает Elordainfo.kz со ссылкой на ведомство.

По материалам следствия, в период с 2022 по 2024 гг. подозреваемый организовал привлечение денежных средств физических лиц под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья» без получения разрешительных документов.

«С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта осуществлялась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в г. Костанай.

В результате противоправных действий в строительство объекта третьей очереди ЖК «Семья» привлечены денежные средства от 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге.

Полученные денежные средства подозреваемый расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки. Строительство третьей очереди жилого комплекса на текущий момент не завершено.

С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

АФМ предупреждает: участие в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий сопряжено с высокими рисками утраты денежных средств. Рекомендуем проявлять осмотрительность, не доверять непроверенным застройщикам и перед вложением средств обязательно удостоверяться в законности реализуемых проектов.

Ранее сообщалось, что чиновника и подрядчиков подозревают в хищении более чем 160 млн тенге в Кокшетау.