Почти 40 тысяч покупателей онлайн-наркошопов идентифицировали в Казахстане

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денег, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов, передает Elordainfo.kz.

В агентстве сообщили о раскрытии 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям передали в Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн-магазины.

Совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт.

«В итоге заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентов. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов.

Идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов США.

Ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ», – отрапортовали в АФМ.

За последние 1,5 года финразведка выявила 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъяла свыше 118 килограммов наркотических и психотропных веществ (в том числе 4,5 килограмма синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества анаболические стероиды).

С начала года ведомство перекрыло 4 канала поставок через международные почтовые отправления.

Напомним, на прошедшем 13 августа 2025 года заседании Совета Безопасности Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил перевести Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень Правительства. Республиканский штаб по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности заработал сегодня.