Мошенническая схема получения кредитов за счет фиктивной «пенсионки» работала в 8 регионах РК

В городе Алматы раскрыли преступную схему фиктивного оформления пенсионных отчислений для получения банковских кредитов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

По информации АФМ, руководство ТОО Comfort Time зарегистрировало ряд подконтрольных предприятий, через которые оформляло фиктивные пенсионные отчисления для желающих получить кредиты. Банки выдавали займы, обманутые ложными сведениями о доходах и платёжеспособности клиентов.

За оформление подложных сведений участники схемы получали до 10% от суммы полученного займа.

В большинстве случаев заемщики – преимущественно безработные и граждане с отрицательной кредитной историей – с самого начала уклонялись от возврата денег.

В рамках преступной схемы получено 140 невозвратных кредитов на 399 млн тенге.

Аналогичные факты выявили в 8 регионах страны: городах Астане, Алматы, Шымкенте, областях Жетысу, Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской.

Расследование продолжается.