Главу филиала финпирамиды HERMES LTD осудили в Астане

В Астане вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды HERMES LTD, передает Elordainfo.kz со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам столицы.

М. обвинялась в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды, в группе лиц по предварительному сговору, с привлечением денег в особо крупном размере.

Суд установил, что М. с 2016 по 2022 годы по сговору с Б. руководила матричной системой в структурном подразделении финпирамиды HERMES LTD, маскировавшейся под инвестиционную компанию. Вкладчики в зависимости от количества приглашённых людей занимали разные уровни в этой сети и получали доход от взносов нижестоящих вкладчиков.

Как отметили в суде, HERMES LTD является британской компанией, находящейся в офшорах в государстве Белиз. Сайт компании создан на том же хостинге, что и сайт холдинговой компании Life is good. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка включило HERMES LTD и Life is good в список компаний с признаками финпирамиды. Кроме того, у компаний нет лицензий на какую-либо деятельность на финансовом рынке.

М. и Б. (в отношении него дело прекращено в ходе досудебного расследования по примечанию) привлекли от 13 казахстанцев 103,9 млн тенге. Девяти потерпевшим удалось вернуть деньги, а ущерб в 59,7 млн тенге четырем вкладчикам еще не возмещен.

Вина астанчанки доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела. Подсудимая не признала гражданские иски.

Суд как смягчающие обстоятельства признал пожилой возраст женщины, чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств нет.

М.  назначили 5 лет лишения свободы, с запретом на 7 лет заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег от граждан и инвестиций.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, сразу в семи регионах Казахстана проводятся расследования по финпирамиде HRT.