АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента

Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента (Узбекистан), передает Elordainfo.kz.

«Указанное лицо подозревается в руководстве  структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США», - говорится в сообщении АФМ.

Отмечается, что компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

«Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам: 

 +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, 

+7-727-279-29-56 - дежурная часть. 

Вознаграждение и анонимность гарантируются», - говорится в сообщении.