Стоит остерегаться финансовых пирамид - департамент экономических расследований

Сейчас департаментом проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Invest Consulting Agensy» и корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory» по ст.217 п. 2 ч. 3 ст. УК РК, то есть по факту создания финансовых (инвестиционных) пирамид. В ходе досудебного расследования руководитель проекта Гульбану Сапеева была арестована на 2 месяца. Кроме того, следственным управлением департамента завершено и направлено в суд уголовное дело по ст. 217 ч. 2 п. 4 УК РК по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды «Астана Раушан касса айналымы» (создание и управление пирамидой с привлечением крупной суммы денег). Данная пирамида была основана в январе 2020 года женщиной по имени «А». Она обманом завладела средствами частных лиц. В целом, с января этого года в финансовую пирамиду вложились более тысячи граждан Казахстана.