Пополнение баланса мобильного телефона будут проверять в Казахстане

На пленарном заседании мажилиса депутат Самат Нуртазы задал заместителю председателя Агентства по финансовому мониторингу Женису Елемесову вопрос о причинах включения сотовых операторов в перечень субъектов финмониторинга, объёме передаваемой ими информации, мерах ответственности и необходимом пороге для отслеживания операций, передает Elordainfo.kz.

«Законопроектом вводятся новые субъекты финансового мониторинга, в том числе и операторы сотовой связи. Я, в принципе, полностью согласен с этим. Есть моменты. Сегодня абонентские счета сотовых операторов стали использоваться не только как средства связи, но и как мини-банк. Мы платим счета, квартплату и так далее. Мы все знаем, что с баланса телефона можно переводить большие объёмы денег на счета третьих лиц без ограничений. Этим пользуются телефонные мошенники, как вы знаете, которые обналичивают деньги через счета сотовых операторов. В связи с этим у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, какую дополнительную информацию будут предоставлять операторы сотовой связи в агентство по финмониторингу? Какая ответственность предусмотрена за нарушение данных мер? И самое главное — какой необходимо установить порог для охвата операций операторов сотовой связи, подпадающих под финансовый мониторинг?» — спросил депутат.

По словам заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу Жениса Елемесова, операторы сотовой связи будут представлять информацию о необычных, аномальных пополнениях, а также о пополнениях в адрес одного абонента от разных источников.

«Более того, сотовые операторы должны будут идентифицировать личность всех покупателей SIM-карт, что позволит также эффективно бороться с дропперством. Что касается ответственности за нарушение антиотмывочного законодательства — она предусмотрена в административном кодексе, в статье 214. Санкции там идут, получается, начиная от штрафа до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий. Что касается порога, то он для операторов не предусмотрен. Нас на самом деле транзакции простых граждан, которые пополняют свои балансы, не интересуют. Нас интересуют лишь те аномальные, необычные транзакции, пополнения, которые в совокупности вызывают подозрения», — сообщил он.