Задержаны подозреваемые в мошенничестве на 100 млн тенге

В Алматинской области сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали группу, занимающуюся мошенничеством, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате операции были задержаны трое организаторов и шестеро дропперов, которые осуществляли незаконные финансовые операции.

«С декабря 2024 года куратор преступной схемы управлял сетью из более 15 дропперов, которые оформляли банковские карты на свое имя или на третьих лиц. Через эти счета прошло более 500 операций на сумму свыше 100 млн тенге. За каждую транзакцию куратор получал 5% комиссии, что принесло ему более 10 млн тенге», – говорится в сообщении.

Трое организаторов схемы были водворены в ИВС.

В настоящее время проводится проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям.