Подпольный криптообмен в Астане признан незаконным: оборот превысил 7 млрд тенге

Кассационный суд по уголовным делам подтвердил незаконность деятельности теневого криптообменника, который в течение двух лет работал в одном из престижных бизнес-центров Астаны, передает Elordainfo.kz.

Так, двое граждан организовали офлайн-обмен криптовалюты. Клиентов они находили через сайты объявлений. Все операции проводились в офисе, оборудованном техникой для пересчёта наличных денег. Фактически это был полноценный криптообменный пункт.

По данным суда, фигуранты систематически покупали и продавали необеспеченные цифровые активы, извлекая стабильный доход. За всё время через их операции прошло свыше 7 миллиардов тенге. Деятельность была выявлена правоохранительными органами.

Согласно законодательству Казахстана, оборот необеспеченных цифровых активов разрешён только при наличии лицензии и исключительно на территории Международного финансового центра «Астана». За его пределами такая деятельность без разрешения запрещена.

Кассационный суд установил, что:

• у обвиняемых не было лицензии;
• их действия не носили разовый или консультационный характер, а являлись систематическим бизнесом;
• схема позволяла обходить финансовый контроль и могла использоваться для вывода средств за границу, что создавало угрозу экономической безопасности страны.

Суд пришёл к выводу, что попытка вести криптобизнес в обход действующих правил является незаконным предпринимательством.

В итоге кассационная инстанция оставила в силе решения судов первой и апелляционной инстанций: виновные приговорены к лишению свободы, а полученные преступным путём доходы подлежат конфискации.

Также сообщалось, что кассационный суд по административным делам признал полную ответственность ТОО «Корпорация Казахмыс» за производственную травму сотрудника.