Крупное кредитное мошенничество в столице закончилось 5-летним сроком

В Астане за мошенничество с госкредитами осудили на 5 лет лишения свободы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

В столице суд признал виновными группу лиц, обвиняемых в мошенничестве и отмывании преступных доходов на общую сумму 155 млн тенге. Расследование проведено столичным Департаментом АФМ.

По данным Агентства, в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на 115 млн тенге, воспользовавшись программой льготного кредитования Фонда «ДАМУ». Для получения финансирования она совместно с сообщниками предоставила банку фиктивные документы, в том числе ложные отчёты об оценке залогового имущества. Были задействованы аффилированные лица, оформившие недвижимость с завышенной стоимостью.

В декабре того же года сообщники оформили ещё один кредит на 155 млн тенге на имя женщины находящейся в тяжёлом состоянии. Под предлогом приобретения хлебопекарного оборудования им был получен доступ к её электронной цифровой подписи, после чего были созданы фиктивные договоры и счета-фактуры. Реальная поставка оборудования не осуществлялась, а деньги были выведены через счета индивидуальных предпринимателей и обналичены.

После смерти женщины организаторы подделывали документы задним числом, чтобы скрыть следы преступления. В схему также был вовлечён сотрудник банка, получивший 500 тысяч тенге за содействие в оформлении кредитов.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м и нежилое помещение в Астане.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил мошенников, подделывавших документы для увеличения выплат беременным