Казахстан усиливает противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

Сенат принял закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

В новом законе закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения».

Вводятся обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности (SAR) по клиентам, подпадающим под финансовый мониторинг, и прямой запрет на учреждение банков-ширм.

Круг субъектов финмониторинга расширен операторами сотовой связи, НАО «ГК «Правительство для граждан», клиринговыми центрами по сделкам с финансовыми инструментами.

Законом внедряются скоринговые/автоматизированные системы риск-идентификации клиентов.

Уточнён критерий «безупречной деловой репутации» собственников финансовых организаций (меры, препятствующие владению значительными долями лицами, связанными с преступниками).